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工作職責： 1、負責信用卡中心反洗錢工作計劃、內(nèi)控制度及流程的建立與完善；按要求定期組織向監(jiān)管機構(gòu)及總行匯報反洗錢工作執(zhí)行情況； 2、負責推動、督促信用卡中心各業(yè)務(wù)部門落實反洗錢客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、可疑交易報告工作、客戶身份資料和交易記錄保存、反洗錢名單監(jiān)控、洗錢風(fēng)險評估、反洗錢專項排查等工作； 3、負責組織業(yè)務(wù)部門及時、準確、完整推送客戶身份信息及交易信息至反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測；推進并不斷完善反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測報送邏輯； 4、負責對接人行綜合執(zhí)法等監(jiān)管檢查項目，組織檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實； 5、負責組織信用卡中心反洗錢宣傳與培訓(xùn)工作； 6、總行或信用卡法律合規(guī)部安排的其它反洗錢相關(guān)工作。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、法律、統(tǒng)計、管理等相關(guān)專業(yè)； 2、2年以上反洗錢工作從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù)/信用卡業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管理情況，熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)等； 3、有國際公認反洗錢師資格證書優(yōu)先，有反洗錢數(shù)據(jù)報送規(guī)則經(jīng)驗，有大型監(jiān)管檢查對接經(jīng)驗優(yōu)先； 4、具有合規(guī)風(fēng)險識別能力，較強的分析、溝通協(xié)調(diào)能力以及書面報告能力。